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Delitos Fiscales y la Responsabilidad del Profesional de la Contaduría Pública
1.Que debe considerar el contador previo a la aceptación de un nuevo cliente.
2.Que debe considerar el Contador Público Certificado/Auditor, previo a la aceptación de una auditoría
3.La Responsabilidad Solidaria del Asesor Fiscal.
4. Cuáles son los delitos que puede cometer un Contador.
5.El Asesor fiscal como sujeto obligado en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la LFPIORPI.
6.Qué cuidar en materia de prevención de lavado de dinero, así como para mitigar los riesgos en su responsabilidad.
7. Puntos finos del Código de Ética Profesional del IMPC
8.El amparo indirecto como medio de defensa para el responsable solidario.
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Seminario de Preparación para obtener la Certificación Profesional en PLD (LFPIORPI) ante la UIF y el IMCP.
Marco Internacional de la Prevención al Lavado de Dinero y Anticorrupción. -Marco Legal de las actividades vulnerables. -Manual de Cumplimiento y norma de atestiguamiento 7040 aplicable a PLD. - Visitas de Verificación. -Activos Virtuales y su ley Fintech. -Responsabilidades administrativas y penales. -Medios de defensa. -Ética profesional y combate a la corrupción
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