07
2023
01
2023
Magno Evento Fiscal 2023
-Propuesta de Reforma fiscal del IMCP. -Aspectos relevantes del régimen fiscal de remuneración de dueño. -Gestión y prevención en la fiscalización del SAT. -Paradigmas del Sistema Fiscal Mexicano. -Control de Riesgos Patrimoniales. - Análisis jurídico-fiscal del usufructo de acciones, inmuebles y otros bienes. -El sindico ante las problemáticas fiscales y soluciones de los contribuyentes. -Actualización en la protección de los derechos de los contribuyentes en PRODECON.
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Agosto2023
Compliance Tributario
1. Concepto y alcance del compliance tributario2. Estructura de un sistema de gestión de compliance tributario3. Identificación, medición y gestión de riesgos en materia tributaria4. Diseño, elaboración e implementación de un sistema de compliance tributario5. Taller de casos prácticos
22
Agosto2023
21
Agosto2023
18
Agosto2023
Seminario: “Prevención de Riesgos en Materia de Defraudación Fiscal y Lavado de Dinero para personas físicas y/o morales
Módulo 1.- Riesgos En Las Contrataciones Públicas.Módulo 2.- Prevención De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo Para Personas Físicas Y/O Morales Privadas Relacionadas Con El Sector Gobierno.Módulo 3.- Prevención De La Defraudación Fiscal Y Su Trazabilidad En El Sistema Financiero.Módulo 4.- Responsabilidades Administrativas Y Penales.
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Agosto2023
15
Agosto2023
Aspectos Relevantes para el Inicio de un Trabajo de Auditoría y Revisión Preliminar
-Conocimiento del cliente
-Cumplimiento de requisitos éticos
-Evaluación de riesgos de incorrección material
-Pruebas de controles o de cumplimiento
-Revisión analítica
-Determinación de materialidad (importancia relativa) preliminar
-Criterios de selección de muestras
-Consideraciones para la selección de procedimientos sustantivos
15
Agosto2023
10
Agosto2023