-Prevención de Lavado de Dinero Gubernamental, mejores prácticas.- Riesgos en las contrataciones públicas. -Prevención de la defraudación fiscal y sistema financiero.- Responsabilidades administrativas y penales.

-FINTECH y la Economía Colaborativa -Plataformas de Fondeo Colectivo (Crowdfunding). -Regulación de las Plataformas de Fondeo Colectivo en México. -Modelos y ejemplos de plataformas de Fondeo Colectivo como herramientas de inversión, financiamiento y generación de ingresos pasivos. -Diferencia entre la banca tradicional y los Neobancos.

.

-Educación financiera, presupuestos personales y ahorro -Perfil de Inversionista -Instrumentos financieros de inversión en renta fija -Instrumentos financieros de inversión en renta Variable -Portafolios de inversión -Opciones de Inversión en los diferentes mercados financieros

Escenarios de la Tributación Internacional en México

.

1. Régimen constitucional, laboral y fiscal del reparto de utilidades a los trabajadores 1. Régimen constitucional, laboral y fiscal del reparto de utilidades a los trabajadores II. La participación de utilidades a los trabajadores, conforme a la ley federal del trabajo y el reglamento de los artículos 121 y 122 de la ley federal del trabajo y el reglamento de los artículos 121 y 122 de bla Ley Federal del Trabajo. III. Aspectos Fiscales IV. La ley del seguro social y sus precisiones en PTU v. Casos Prácticos VI. Conclusiones

-Personas obligadas al Estudio de Precios de Transferencia -Personas no obligadas al estudio de precios de transferencia -Declaración Informativa Múltiple Anexo 9 (DIM A9) -Información sobre la situación fiscal del contribuyente "ISSIF" (APARTADOS) - Sistema de presentación del dictamen "SIPRED" (ANEXOS) - Declaraciones Informativas de Partes Relacionadas - Caso práctico desarrollo de la DIM A9.

Concepto de Discrepancia Fiscal Proceso y elementos de Discrepancia fiscal Regulación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta Factores que aumentan el Riesgo de Discrepancia Facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Delito de Lavado de Dinero Indicios relacionados con el Lavado de Dinero Procedimientos Administrativos y Judiciales relacionados con el bloque de cuentas bancarias Delitos relacionados con el Lavado de Dinero y Delincuencia Organizada Recomendaciones