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2023
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2023
Seminario de Preparación para obtener la Certificación Profesional en PLD (LFPIORPI) ante la UIF y el IMCP.
Marco Internacional de la Prevención al Lavado de Dinero y Anticorrupción. -Marco Legal de las actividades vulnerables. -Manual de Cumplimiento y norma de atestiguamiento 7040 aplicable a PLD. - Visitas de Verificación. -Activos Virtuales y su ley Fintech. -Responsabilidades administrativas y penales. -Medios de defensa. -Ética profesional y combate a la corrupción
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2023
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Magno Evento Fiscal 2023
-Propuesta de Reforma fiscal del IMCP. -Aspectos relevantes del régimen fiscal de remuneración de dueño. -Gestión y prevención en la fiscalización del SAT. -Paradigmas del Sistema Fiscal Mexicano. -Control de Riesgos Patrimoniales. - Análisis jurídico-fiscal del usufructo de acciones, inmuebles y otros bienes. -El sindico ante las problemáticas fiscales y soluciones de los contribuyentes. -Actualización en la protección de los derechos de los contribuyentes en PRODECON.
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Agosto2023
Compliance Tributario
1. Concepto y alcance del compliance tributario2. Estructura de un sistema de gestión de compliance tributario3. Identificación, medición y gestión de riesgos en materia tributaria4. Diseño, elaboración e implementación de un sistema de compliance tributario5. Taller de casos prácticos
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Agosto2023
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Agosto2023