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Agosto2023
Compliance Tributario
1. Concepto y alcance del compliance tributario2. Estructura de un sistema de gestión de compliance tributario3. Identificación, medición y gestión de riesgos en materia tributaria4. Diseño, elaboración e implementación de un sistema de compliance tributario5. Taller de casos prácticos
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Agosto2023
Seminario: “Prevención de Riesgos en Materia de Defraudación Fiscal y Lavado de Dinero para personas físicas y/o morales
Módulo 1.- Riesgos En Las Contrataciones Públicas.Módulo 2.- Prevención De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo Para Personas Físicas Y/O Morales Privadas Relacionadas Con El Sector Gobierno.Módulo 3.- Prevención De La Defraudación Fiscal Y Su Trazabilidad En El Sistema Financiero.Módulo 4.- Responsabilidades Administrativas Y Penales.
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Agosto2023
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Agosto2023
Aspectos Relevantes para el Inicio de un Trabajo de Auditoría y Revisión Preliminar
-Conocimiento del cliente
-Cumplimiento de requisitos éticos
-Evaluación de riesgos de incorrección material
-Pruebas de controles o de cumplimiento
-Revisión analítica
-Determinación de materialidad (importancia relativa) preliminar
-Criterios de selección de muestras
-Consideraciones para la selección de procedimientos sustantivos
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Agosto2023
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Agosto2023
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Agosto2023
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Agosto2023
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Julio2023
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Agosto2023
Fondeo Colectivo y Fondos Internacionales para Donatarias
-FINTECH y la Economía Colaborativa -Plataformas de Fondeo Colectivo (Crowdfunding). -Regulación de las Plataformas de Fondeo Colectivo en México. -Modelos y ejemplos de plataformas de Fondeo Colectivo. -Análisis del sector de los fondos internacionales. -17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. -Diagnóstico de la situación y estrategias de sostenibilidad. -Actores y partes interesadas. -La sostenibilidad desde el análisis de problemas y soluciones. -Formulación y planificación de indicadores de SMART. -Construcción de la matriz de viabilidad. -Reglas de operación. -Relacionamiento y sometimiento de proyectos. -Transparentación de los recursos y buenas prácticas.