12
Abril2023
21
Abril2023
El Horizonte de los Precios de Transferencia y sus Obligaciones Fiscales
-Personas obligadas al Estudio de Precios de Transferencia
-Personas no obligadas al estudio de precios de transferencia
-Declaración Informativa Múltiple Anexo 9 (DIM A9)
-Información sobre la situación fiscal del contribuyente "ISSIF" (APARTADOS)
- Sistema de presentación del dictamen "SIPRED" (ANEXOS)
- Declaraciones Informativas de Partes Relacionadas
- Caso práctico desarrollo de la DIM A9.
11
Abril2023
19
Abril2023
Discrepancia Fiscal y su Efecto en el Bloqueo de Cuentas Bancarias
Concepto de Discrepancia Fiscal
Proceso y elementos de Discrepancia fiscal
Regulación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Factores que aumentan el Riesgo de Discrepancia
Facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Delito de Lavado de Dinero
Indicios relacionados con el Lavado de Dinero
Procedimientos Administrativos y Judiciales relacionados con el bloque de cuentas bancarias
Delitos relacionados con el Lavado de Dinero y Delincuencia Organizada
Recomendaciones
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Abril2023
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Abril2023
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Abril2023
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Marzo2023
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Marzo2023
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Marzo2023