C.P.C. ,L.D. y M.J.A. Tomás Cisneros Medina
Mtro. Antonio Barragán Cabral
C.P.C. , P.C.F.I. , P.C.P.L.D. y L.D. Carlos Bautista Sánchez
C.P.C. y P.C.P.L.D. Gustavo Saucedo Cervantes
L.C. y P.C.P.L.D. Ignacio Arias García
C.P.C. y M.F. Ramiro Humberto Ortega Campos
Temas del Evento:
-Infracciones y delitos en materia de prevención de lavado de dinero
-Compliance en prevención de lavado de dinero
-Servicios especializados y "outsourcing" obligaciones en prevención de lavado de dinero
-Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos en prevención de lavado de dinero
-Mejores prácticas aplicables a los reportes de operaciones inusuales e internas preocupantes
-Financiamiento entre partes relacionadas y sus efectos en prevención de lavado de dinero.
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