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Colegio de Contadores Públicos de Michoacán

2° Foro Regional Prevención de Lavado de Dinero 2021

17 2021

Temas del Evento:
-Infracciones y delitos en materia de prevención de lavado de dinero -Compliance en prevención de lavado de dinero -Servicios especializados y "outsourcing" obligaciones en prevención de lavado de dinero -Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos en prevención de lavado de dinero -Mejores prácticas aplicables a los reportes de operaciones inusuales e internas preocupantes -Financiamiento entre partes relacionadas y sus efectos en prevención de lavado de dinero.