C.P.C. y P.C.FI. Silvia Rosa Matus de la Cruz / Contadora Pública Certificada en materia de Prevención de Lavado de Dinero
Temas del Evento:
- Lavado de Dinero en tiempos de COVID-19
- Otros Riesgos de delitos financieros como fraudes, estafas, etc.
- Aumento exponencial de la Cibercriminalidad.
- Comunicados Nacionales e Internacionales al respecto (GAFI, OCDE, SAT, UIF, CNBV, etc.)
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